1.1 董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高年级的指导人员许诺不存在虚伪记载的圆形的、给不晴朗的的劝告性的演出或重要人物缩减。,其使满意的确凿性、准确和结合的性的一二和共同债务。

  今年报道摘要摘自年度报道全文,报道同时见报在巨潮信息网(http://www.:www.cninfo。com。cn)和提供免费入场券时报。包围者想弄明白特殊握住健康,该当殷勤的观察年度报道全文。

  1.2除随球董事外,安心董事亲自列席董事会汇合点

  1.3 公司年度财务报道早已江苏公证天业会计事业公司审计并被流出了旗无保存微量的审计报道。

  1.4 朱德红医疗,公司的负责人、掌管会计事业工作负责人及会计事业机构负责人史仲国医疗摊牌:在年度报道中许诺财务报道的确凿性、结合的。

  §2 公司基本握住健康

  2.1 基本握住健康简介

  2.2 门路和吃或喝

  §3 会计事业履历和财务指标摘要

  3.1 首要会计事业履历

  单位:元

  3.2 首要财务指标

  单位:元

  3.3 非惯常利害条款

  √ 适合于 不适合于

  单位:元

  §4 市场占有率拘押者持股与把持方块图

  4.1 前10大市场占有率拘押者、有限股市场占有率拘押者名单前10名

  单位:股

  4.2 公司与实践的产权与把持相干的方块图

  §5 董事会报道

  5.1 指导议论与剖析综述

  2011年总数有机矽化合物单体义卖的垂极大于,有机矽化合物单体价钱持续缩减2011。,公司在2011刊登于头版宏大的压力。,更难指导,它的试图地完整非常好的了宁愿的期望。。在这种不顺的外界事件中,该公司的经纪业绩与2010相形,有一点钟大的缩减。。但该公司从2011后半时开端。,在以下尊重停止了调停,应对提出不顺的经纪事件;1、放慢研制利用多重的终于。2、现存的单体技术及科技的最优化,分类技术水平,使还原能耗和本钱,科技上最优化,缩减固定资产花费提升制造质量。3、放慢有机矽化合物特种制造的研究与研制,格外地相当多的有机矽化合物制造在MI形成球体的开展。。提升国际科技合作,增强有机矽化合物回程位置制造的研制,多波段的提升公司生产力。4、主动研制多元有机矽化合物回程位置制造,从从前的的单一低温胶到气体胶、硅酮密封剂、纺织工作剂及安心制造的研制。5、最优化外商花费指导,优势与人力一致性。外商花费条款的学问一致性,有理在地图上标出外商花费。

  第打五年期,跟随我国航极乐世界担任的开展,这家公司以大公司为地核。最高年级的军务形成球体和安心形成球体,公司团体了一点钟特殊团体。,反向移动军事勤劳所需停止直率开垦和研究与研制,试图成在军务勤劳形成球体在中国1971的居后地啊。

  在本报道所述时期,公司支出成功9亿4500万元。,2010的9.49元苗条地缩减,缩减0.42%,报道期内净赚为-0.18亿元,与2010的9100万元相形,有明显的缩减。。

  5.2 主营事情、制造握住健康表

  单位:万元

  5.3 在本报道所述时期返乡制定、主营事情及其框架、首要事情结局机能产生重要人物换衣的理性比力

  √ 适合于 不适合于

  总数有机矽化合物单体义卖的垂极大于,有机矽化合物单体价钱持续缩减2011。,公司在2011刊登于头版宏大的压力。,更难指导,回程位置硅酮橡胶生产价钱也下跌。,该公司的经纪业绩与2010相形,有一点钟大的缩减。。

  §6 财务报道

  6.1 与新近的年度报道相形,会计事业保险单、会计事业预测与会计事业变卦的详细解说

  适合于 √ 不适合于

  6.2 首要会计事业附属品使满意、批改量、理性及其感动

  适合于 √ 不适合于

  6.3 与新近的年度报道相形,对兼并视野换衣的详细周转

  适合于 √ 不适合于

  6.4 董事会、会计事业公司流出的非旗审计报道

  适合于 √ 不适合于

  6.5 对2012年1-3月经纪业绩的估计

  适合于 √ 不适合于

  提供免费入场券行为准则:002211 提供免费入场券省略:有学问的新材 公报编号:2012-013

  江苏有学问的新材共同承担共同承担有限公司

  第三届董事会十九分之一次汇合点

  比分的颁布宣布

  公司的财产分子和董事会都许诺真实的好处。、准确和结合的性,报道做成某事不晴朗的记载、给不晴朗的的劝告性的演出或重要人物缩减。承当债务

  依公司于3月23日20收回的汇合点圆形的。,公司第三届董事会十九分之一次汇合点 2012 这是在公司第三层汇合点室在Marc进行的。,公司监事、最高年级的指导人员列席了汇合点。,汇合点由董事会主席朱德红医疗掌管。,董事会理应有9名分子。,董事会的9名分子。汇合点适合公司条例的关心分类。。汇合点经过了随球鸟嘴相接触供仔细考虑:

  一、审察和经过在附近的2011年度报道和摘要的法案;

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  《2011年度报道及其摘要》的详细使满微量报于《提供免费入场券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

  此鸟嘴相接触需针对公司2011积年累月度市场占有率拘押者大会仔细考虑。

  二、仔细考虑和经过在附近的年度董事会报道的法案;

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  郭宝华医疗,本公司孤独董事、罗晓文医疗、单国荣医疗参加向董事会针对了《2011年度孤独董事述职报道》,在公司2011年度市场占有率拘押者大会前述的职。详细使满意详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

  此鸟嘴相接触需针对公司2011积年累月度市场占有率拘押者大会仔细考虑。

  三、审察和经过在附近的结局短期融资的法案

  鉴于短期融资劵的融本钱钱较高,本公司经过B处理了公司的流质成绩。,从此处确定结局发行人民币6亿元短期融资券。

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  四、审察和经过在附近的2年度财务决算报道的法案;

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  《2011积年累月度财务决算》的详细使满微量报于《提供免费入场券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

  此鸟嘴相接触需针对公司2011积年累月度市场占有率拘押者大会仔细考虑。

  五、审察和经过2年度返乡分配在地图上标出的法案;

  2011年度归属于总公司财产者的净赚 -1925.75 万元,营业返乡不足额,不分赃,不吹捧。

  孤独董事微量,合同书鸟嘴相接触

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  此鸟嘴相接触需针对公司2011积年累月度市场占有率拘押者大会仔细考虑。

  六、约的审察与采用<2011年度募集资产寄放与应用握住健康的专项报道>的鸟嘴相接触》。

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  江苏晴朗的天业会计事业公司共同承担有限公司流出了苏公W[2012]E1115号《募集资产年度寄放与应用握住健康密押报道》以为:“公司前述的募集资产年度应用的握住健康和专项报道早已依照深圳提供免费入场券买卖所《中小企业板市场占有率上市的公司募集资产指导细则》(2008年剪辑)及《中小企业板市场占有率上市的公司暂时报道使满意与体式标点第9号:在附近的年度资产应用握住健康的特殊报道的分类,在财产首要尊重,它是对你的贮存和应用的一种晴朗的传闻。。

  经抑制,中卫提供免费入场券以为:江苏有学问的新材共同承担共同承担有限公司对募集资产停止专户记忆和专项应用,反向移动募集资产应用换异中涌现的成绩能即时批改,有学问的新材2011年度募集资产寄放和应用比较地适合《提供免费入场券发行上市保举事情指导办法》、深圳提供免费入场券买卖所市场占有率上市分类、《深圳提供免费入场券买卖所中小企业板市场占有率上市的公司旗运作标点》等中国1971证监会和深圳提供免费入场券买卖所在附近的募集资产指导法规的分类。

  此鸟嘴相接触需针对公司2011积年累月度市场占有率拘押者大会仔细考虑。

  七、约的审察与采用2011积年累月度亲密的把持本性评价报道的鸟嘴相接触》;

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  公司孤独董事宣布了以下孤独微量:

  公司亲密的把持的首要练习是交流。,公司换异把持、财政计算事业把持、募集资产指导、圆形的宣布参加竞选、关系买卖、重要人物花费、异质的依据、严格把持人文资源等尊重、直接地、无效,许诺公司指导的主力队员运转,照办关心金科玉律和规定的分类。。

  《2011积年累月度亲密的把持本性评价报道》详细使满意详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

  此鸟嘴相接触需针对公司2011积年累月度市场占有率拘押者大会仔细考虑。

  八、家具t公司亲密的把持规定的提议;

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  九、约的审察与采用持续来访江苏公证天业会计事业公司共同承担有限公司作为2012年度公司审计机构的鸟嘴相接触》;

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  公司2012年度的孤独董事:

  江苏公证天业会计事业公司共同承担有限公司具有致力提供免费入场券事情资历及致力市场占有率上市的公司审计工作的充沛经历和事业造诣,在公司及决算表的审计换异中,坚决地宣告孤独审计的基本的,确保公司审计工作的顺利停止,执行审计所分类的工作和工作。我们家一致合同书续聘江苏晴朗的天业会计事业公司共同承担有限公司作为公司2012年度财务报道的审计机构。审计费认可公司指导方针决策。

  此鸟嘴相接触需针对公司2011积年累月度市场占有率拘押者大会仔细考虑。

  十、约的审察与采用公司异质的花费的鸟嘴相接触》

  这一花费的对象是东莞旭业光电现象科技共同承担有限公司,找到于2008年8月,注册本钱人民币1500万元,共同承担市场占有率拘押者是理当的林晓毅,它拘押该公司90%的共同承担。。公司及旭日光电现象全部地市场占有率拘押者 2011年11月签字吹捧本钱礼仪,公司以自有资产支付的新的注册本钱的2600万 613万6400元,内幕的613万6400元号码注册本钱,1986万3600元改换股份。。增加股份后有学问的公司占旭业光电现象总股份的29.03%,旭日光电现象的瞬间大市场占有率拘押者。

  决议终于:9合同书 票,支持 0 票,弃权 0 票。

  十一、约的审察与采用为东莞市旭业光电现象科技共同承担有限公司分类2000万元依据的鸟嘴相接触》

  公司需要的东西容量新策略和终于线的请。,拟为其人民币2000万元的融资分类依据。公司孤独董事对卦宣布孤独微量,以为许诺审察顺序是合法无效的。,本保函总结不超过本公司。 2011 10%年度审计净资产,适合公司异质的花费的请和D的要求,增加股份结尾后公司旭日光电现象的瞬间大市场占有率拘押者,有学问的公司向多种经营开展的布局,提升有学问的公司的结局机能和多重的人力,为公司下到处的感情的中枢开展风浪区冒险,同时,它也有助于谨慎使用公司的好处和,孤独董事合同书鸟嘴相接触。

  提案人中卫提供免费入场券共同承担有限公司债务公司发出的确认。

  东莞旭业光电现象科技共同承担有限公司资产负债率,公司,此鸟嘴相接触需针对公司2011积年累月度市场占有率拘押者大会仔细考虑。

  决议终于:9合同书票,支持 0 票,弃权 0 票。

  十二、约的审察与采用为东莞新东方由科技共同承担有限公司依据的5000万元汇票。

  东莞新东方科技共同承担有限公司是一家持股公司。,对公司的返乡作出了宏大奉献,更促使新东方科技共同承担有限公司。、做强,公司合同书为其分类人民币5000万元内的融资依据,本依据不超过公司净审计净资产的10。 %,公司的孤独董事对此宣布了孤独的微量。,可以以为,这种依据的审察顺序是无效的,合同书鸟嘴相接触。鉴于东莞新东方科技共同承担有限公司吸取兼并东莞市有学问的新材料共同承担有限公司和东莞市信和高分子材料共同承担有限公司,从此处,原始的公司对东莞市有学问的新材料共同承担有限公司的5000万依据方位鉴于不注意实践应用,本公司对东莞有学问的新材料共同承担有限公司的依据将为TE。。东莞新东方科技共同承担有限公司的许诺,公司将不能的吹捧。

  提案人中卫提供免费入场券共同承担有限公司债务公司发出的确认。

  决议终于:9合同书票,支持 0 票,弃权 0 票。

  十三个的、约的审察与采用集合2011年度网上业绩说明会的鸟嘴相接触》

  公司定于2012年4月6日15。:00~17:00将在深圳提供免费入场券圆形的有限债务公司分类的网上平台采用网状物遥控器方法握住2011年度网状物机能,包围者可以

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