中国1971使吓呆仪征化纤使参与股份有限公司首先年度完成干练的人
创始 贴壁纸时报 发行工夫 2011年12月19日 05:23 作者
    公司设法对付人员及其董事会均为配偶供给物依据。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性情况或伟大的空投和共同责任。
要紧激励:
在这次相遇上无扔掉或修正提案;
这次相遇无开票投票表决的另一边提议。;
李丽萍,现在称Beijing海智法度公司法律顾问。、阎真证据了暂时配偶大会并发行了法度。。
中国1971使吓呆仪征化纤使参与股份有限公司(“本公司”)于二○一一年的期间decrease 减少十六日午前九时在中华人民共和国江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店相遇中心集合二○一一年的期间首先次暂时配偶大会(“暂时配偶大会”)。代表配偶的配偶和配偶代表,784,426,836股(在那里面配偶代表公司使参与1),384,426,836股),占公司发行使参与的94.61%,如公司条例和公司条例必须运用的的无效使参与。
相遇由董事会激发。,由公司董事长卢丽永掌管。
一、大会考察,作出如次后果:
首先项,用积聚法一个一个地选出公司的第七名董事。
陆李咏,同意2,475,683,223股,(未积聚)开票权总额的99.84%;支持3,900,006股,(未积聚)开票权总额的0.16%;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为75,683,223股,95.10%的使参与总额未核实。,支持3,900,006  股。
孙志鸿,同意2,477,033,229股,(未积聚)开票权总额的99.90%; 支持2,550,000股,(未积聚)开票权总额的0.10%;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为77,033,229股,96.80%的使参与总额未核实。,支持2,550,000  股。
肖维箴,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
龙吉祥,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
张鸿,同意2,477,033,229股,(未积聚)开票权总额的99.90%; 支持2,550,000股,(未积聚)开票权总额的0.10%;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为77,033,229股,96.80%的使参与总额未核实。,支持2,550,000  股。
关胜先生,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
孙玉国,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
沈席君,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
石振华,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
乔旭,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
杨公胜,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
陈方正,同意2,479,583,229股,(未积聚)开票权总额的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,缠住投票选切中要害的(未积聚)非散布股股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,100%的使参与总额未核实。,支持0股。
瞬间项,我公司中西部及东部各州的县议会第七届相遇的选切中要害。
陈健,同意2,476,876,135股,把持投票选切中要害的总投票用纸的99.89%; 支持2,707,094股,把持投票选切中要害的总投票用纸的0.11%.;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,有开票权的非散布股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为76,876,135股,缠住投票选切中要害的散布股股数的96.60%,支持2,707,094股。
邵斌,同意2,479,583,229股,把持投票选切中要害的总投票用纸的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,有开票权的非散布股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,缠住投票选切中要害的散布股股数的100%,支持0股。
储兵,同意2,479,583,229股,把持投票选切中要害的总投票用纸的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,有开票权的非散布股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,缠住投票选切中要害的散布股股数的100%,支持0股。
依据公司条例,陆李咏、孙志鸿、肖维箴、龙吉祥、张鸿、关胜先生、孙玉国,沈席君、石振华、乔旭、杨公胜、陈芳正被选为公司的董事。,任期三年,自暂时配偶大会经过之日起,在那里面石振华、乔旭、杨公胜、陈芳马上孤独董事;陈健、邵斌、储粮团被选为公司的设法对付者。,任期三年,自暂时配偶大会经过之日起,在那里面邵斌、作为孤独设法对付者的蓄电指挥。曹勇、孙少波先前是由公司的公职人员代表选切中要害发生的。。
完全地获选董事、监事的简历及依《香港助手收藏股份有限公司贴壁纸上市必须运用的》(“上市必须运用的”)在附近的给予代表行事或发言之权董事及监事应予上演之事项 (其心甘情愿的于本公报日期仍属真实及正确)请查看本公司于二○一一年的期间octanol 辛醇三十一日收回之《集合二零一一年的期间首先次暂时配偶大会的绕行的》。
第三项,考察同意第七名董事的薪酬。
同意2,479,583,229股,把持投票选切中要害的总投票用纸的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,有开票权的非散布股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,缠住投票选切中要害的散布股股数的100%,支持0股。
第四项,(1)孤独配偶同意《新产品供给组织科学实验报告》及其项下无免去日常关系市又提议之年度上界。
同意735,442,991股,把持投票选切中要害的总投票用纸的91.98%;支持64,140,238股,把持投票选切中要害的总投票用纸的8.02%;弃权1,304,843,607股。
在那里面,非散布股配偶持股衡量为720。,000,000股,有开票权的非散布股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为15,442,991股,缠住投票选切中要害的散布股股数的19.40%,支持64,140,238 股。
第四项,(2)孤独配偶同意《新下有多个分社的旅行社检修组织科学实验报告》及其项下无免去日常关系市又提议之年度上界。
同意731,952,286股,把持投票选切中要害的总投票用纸的91.54%; 支持67,630,943股,把持投票选切中要害的总投票用纸的8.46%;弃权1,304,843,607股。
在那里面,非散布股配偶持股衡量为720。,000,000股,有开票权的非散布股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为11,952,286股,缠住投票选切中要害的散布股股数的15.02%,支持67,630,943股。
第五项,考察经过在附近的聘用毕马威华振会计公司为公司二○一一年的期间度内容把持查账员并许可证董事会决议其委任的后果案。
同意2,479,583,229股,把持投票选切中要害的总投票用纸的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,有开票权的非散布股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,缠住投票选切中要害的散布股股数的100%,支持0股。
特殊感应项,考察经过在附近的吸取兼并本公司上司全资分店仪化经纬度化纤股份有限公司的特殊后果案。
同意2,479,583,229股,把持投票选切中要害的总投票用纸的100%;支持0股;弃权1,304,843,607股。
在那里面非散布股配偶同意2,400,000,000股,有开票权的非散布股数的100%,支持0股;配偶持股衡量为79,583,229股,缠住投票选切中要害的散布股股数的100%,支持0股。
二、李丽萍,公司的法律顾问,现在称Beijing海问法度公司。、阎真法律顾问证据了暂时配偶大会的发行。法律顾问以为,集合和集合这次相遇、投票表决顺序、激发人资历、配偶或配偶出席相遇的资历为:,这次相遇的投票表决出现无效的。
三、依据香港上市必须运用的,毕马威会计公司被装设为暂时配偶计数督察员。
四、暂时配偶大会集合的发生,如上海贴壁纸收藏(上海贴壁纸收藏)的盘问,本公司在交上所上市的A股于二○一一年的期间decrease 减少十六日停牌。
注:公司的开票发生已由毕马威会计公司证实。,毕马威会计公司的任务只限于应本公司盘问依据香港上市必须运用的完成什么价钱顺序,以决定本公司编制的开票发生画轮廓可能的选择与由本公司搜集并向毕马威会计公司供给物的开票表格相符。毕马威会计公司此时此地完成的任务一点也没有组成按香港导演会计师联营企业发表的《核数原则》所停止的审计或审读任务,毕马威会计公司也无能力的就与法度解说或开票权顾虑的布置好的东西作出承认或现在视图。
承董事会命
吴朝阳
董事会second 秒
二○一一年的期间decrease 减少十六日
贴壁纸约分:S冷藏箱码:600871    编号:临2011-029
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DIR市政服务机构第七届相遇首先次相遇公报
公司设法对付人员及其董事会均为配偶供给物依据。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性情况或伟大的空投和共同责任。
中国1971使吓呆仪征化纤使参与股份有限公司(“本公司”)第七届董事会首先次相遇于二○一一年的期间decrease 减少十六日午前十时三完全在中国1971江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店相遇中心集合。八位董事出席相遇,四位董事假期,付托另一边董事分担相遇,行使学术权威。。相遇考察并一致经过了如次后果:
一、选切中要害陆李咏董事为董事长,选切中要害孙志红导演、肖维箴董事为副董事长。
二、整洁的董事会特设委任身体部位:
1、陆李咏、孙志鸿、肖维箴、龙吉祥、张鸿、关胜先生、孙玉国、沈席君、杨公胜、石振华、乔旭、陈方正、曹勇、孙少波、陈健、邵斌、储兵、李建新、张忠安、刘小琴、李建平是战术花费委任的身体部位。,陆李咏董事长充当战术花费委任导演;
2、杨公胜、石振华、乔旭、陈方正,张宏是审计委任的身体部位。,杨公胜孤独董事充当复核委任导演;
3、孙志鸿、乔旭、陈方正、孙少波是工钱和诊察委任的身体部位。,副董事长孙志红是薪酬和诊察总监。
三、聘用肖维箴为完成干练的人;
四、依据完成干练的人的著名的人物,聘用沈席君、李建新、张忠安、刘小琴为副完成干练的人;李建平是总导演会计师。。
五、依据主席的著名的人物,装设吴朝阳为董事会second 秒。
六、给予代表行事或发言之权陆李咏董事长、吴朝阳的董事会second 秒是we的拥有格形式的许可证代表。。
七、在附近的地位较高的设法对付人员薪酬的后果。拥有地位较高的设法对付人员(阻拦董事)、监事)的年度总薪酬不高于人民币180万元,每个地位较高的干练的人(阻拦董事)、监事年薪不在表面之下人民币5万元。在是你这么说的嘛!范围内,地位较高的设法对付层的年薪是因为公司PE的发生,董事会的详细决议。
承董事会命
吴朝阳
董事会second 秒
二○一一年的期间decrease 减少十六日
贴壁纸约分:S冷藏箱码:600871    编号:临2011-030
中国1971使吓呆仪征化纤使参与股份有限公司
SUP市政服务机构第七届相遇首先次相遇公报
公司设法对付人员及其中西部及东部各州的县议会保障其确实性、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性情况或伟大的空投和共同责任。
中国1971使吓呆仪征化纤使参与股份有限公司(“本公司”)第七届中西部及东部各州的县议会首先次相遇于二○一一年的期间decrease 减少十六日午前十时在中国1971江苏省仪征市本公司怡景半岛酒店相遇中心集合,拥大约监事都分担了相遇。。相遇考察并一致经过了如次后果:
选切中要害曹永监事为超等的董事会主席。
中国1971使吓呆仪征化纤使参与股份有限公司中西部及东部各州的县议会
二○一一年的期间decrease 减少十六日
贴壁纸约分:S冷藏箱码:600871    编号:临2010-031
中国1971使吓呆仪征化纤使参与股份有限公司
建立营利法人时刻表公报
公司设法对付人员及其董事会均为配偶供给物依据。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性情况或伟大的空投和共同责任。
兹提述中国1971使吓呆仪征化纤使参与股份有限公司(“本公司”)于二○一一年的期间novelist 小说家二十九日刊发之在附近的言之有理合资公司的公报(“该公报”)。除另有必须运用的外,本绕行的中运用的术语具有与构成释义切中要害感到使相等的感到。。
董事会愿望颁布发表,本公司已于二○一一年的期间decrease 减少惊爆十三天与远东桩订约了《合营和约》。
顾虑建立营利法人的另一边消息尚浊度。。
承董事会命
吴朝阳
董事会second 秒
二○一一年的期间decrease 减少十六日
 
 
 
 

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