陈旧的集款:华泰化合使结合限定责任感公司对股权证券上市的公司的复核看法

                                      就陈旧的集款就创业板限度局限性股权证券发行的复核看法

华泰化合使结合限定责任感公司

二十一世纪北京的旧称波隆科技股份限定公司

就创业板限度局限性股权证券发行的复核看法

华泰化合使结合限定责任感公司(以下略号华泰化合)、“保举机构”)作为二十一世纪北京的旧称波隆科技股份限定公司(以下略号“陈旧的集款”、高音部赤身露体募股的发起人并在生长市上市,依公司条例、《深圳使结合市所创业板股权证券上市的公司标准的运作指示方向》及《深圳使结合市所创业板股权证券上市任命》等关心规定,对公司高音部赤身露体发行股权证券限售陈旧的不得不人持相当多的限售陈旧的上市发行量事件举行了谨慎的、谨慎证实。抑制的具体的材料列举如下:1、高音部赤身露体募股与合法权利变换

(1)公司高音部赤身露体发行股权证券

经中国1971使结合人的监督经纪手续费(证监会)证监答应n,公司采用网下向股权证券理性的靶子询价理性的与网上向人人知道的包围者买价发行相结合的方法,将权益股人民币(A股)赤身露体发行给社会1,400万股,它于2011年2月22日在深圳使结合市所上市。。高音部赤身露体募股前发行的股权证券标号为4。,200万股,高音部赤身露体发行后,公司总首都的为5,600万股。

(二)高音部赤身露体发行COM后资产存量的使不同

2011年4月18日,公司2010年复一年度同伴大会报酬并经过了《就公司2010年度利润分派及资产公积金转增首都的预案的投标》,高音部赤身露体发行股权证券后的首都的总额为5,600万股为基,受胎资产公积金,10股将转股给每一位同伴。,总增长5,600万股,合法权利分派后来的,公司总首都的为5,600万股反倒11股,200万股。

2012年2月27日,公司2011年复一年度同伴大会报酬并经过了《就公司2011年度利润分派预案的投标》,总首都的11,200万股为基,有资产公积金,5股将转股给每一位同伴,总增长5,600万股,合法权利分派后来的,公司总首都的为11,200万股反倒16股,800万股。

就陈旧的集款就创业板限度局限性股权证券发行的复核看法

2012年9月27日,公司达到结尾的了首期股权驱车旅行规划所涉的万股限度局限性股权证券和326万份股权证券得到或获准进行选择的自动记录器任务,达到结尾的后的限度局限性股权证券判定,公司总首都的为16,800万股增至17,万股。

2013年4月2日,公司2012年复一年度同伴大会报酬并经过了《就公司2012年度利润分派预案的投标》,总首都的17,一万股基数,有资产公积金,3股将转股给每一位同伴,总增长51,307,350股,合法权利分派后来的,公司总首都的为17,万股变为22股,万股。

2013年11月14日,公司曾经达到结尾的了无法做完的驱车旅行靶子。、王安电脑公司已被赋予,但还不注意解锁限度局限陈旧的TOT。,000股回购约任务,公司总首都的为22,万股变为22股,万股。

2013年10月30日,中国1971证监会期“证监答应[2013]1378号《就认可二十一世纪北京的旧称波隆科技股份限定公司向廖鸿宇等发行陈旧的买资产的批》,协议李公司的显著的资产重组和买资产,公司采用非赤身露体发行股权证券的方法向详述靶子、陈潮、邓榕、臧鹏、荆错、白云、宋辉东、赵松、赵平、出生于杨光和吴东怀的11位自然人颁发了9篇文章。,281,061股限定股权证券,它于2014年1月14日在深圳使结合市所上市。,公司总首都的为22,万股变为23股,万股。

公司股权证券得到或获准进行选择驱车旅行规划率先赋予股权证券得到或获准进行选择。,自抑制之日起,曾经862,900份,该公司的首都的为23,万股增至23,万股。

自抑制之日起,公司总首都的为23,万股,限度局限发行量股数为17,股,可市股权证券占总首都的的标号,股,公司总首都的。二、用功破除股权证券和限度局限业绩

(1)音管限度局限性股权证券的工作

1、同伴陈旧的的预发行与自愿的接受报价

(1)自公司上市之日起三十六月内,不让或付托对立面正好经纪或不坦率的经纪J,不买回捷克股权证券的陈旧的

就陈旧的集款就创业板限度局限性股权证券发行的复核看法份。(2)山肩公司董事、徐子泉、中西部及东部各州的县议会同伴与最高年级的经纪层、冯学军、郑羌、黄卫星、韩钢、肖炳珠、张宁(大)、张丽萍、康宁、宋健韵、谭明哲接受报价:在上述的术语呼出后,在供职次内每年让的陈旧的不超过其正好或不坦率的持相当多的捷成世纪陈旧的总额的 25%;在离任后六月内,不行让的正好或不坦率的持相当多的JCG世纪股权证券。

2、把持专业竞赛的接受报价

把持自食恶果的潜在竞赛,公司界分同伴、徐子泉,现实把持人,收回了一封接受报价书,以把持,接受报价:(1)个人眼前未在中国1971境内或境外,正好或不坦率的地与发行人举行正好天脉传奇、类比且有竞赛力的事情,发行人两者都不正好或不坦率的自己人。、类比且有竞赛力的事情的倚靠市、有组织的、合算的实际在物的对立把持或对立把持。(2)发行人的正好或不坦率的把持次,我将坚持地区的关心法度。、法规、标准的性法度锉刀的规制,缺少的中国1971或外用的,正好或不坦率的应付与发行人和发行人相同的的事情、类比且有竞赛力的事情,它将不会正好或不坦率的自己人与发行人A相同的的事情。、类比且有竞赛力的事情的倚靠市、有组织的、合算的实际在物的对立把持或对立把持,它将不会在很的单位里山肩董事。、最高年级的经纪人员或古地块职员。(3)假定未来产生,我应付与发行人相同的的事情。、类比且有竞赛力的事情的事态,我将在相同的状态将相干资产让给发行人。,除非发行人封面废优先于买权。。假定未来另外倚靠公司把持我、一个人有组织的或合算的实际在物与发行人和市类似于。、类比且有竞赛力的事情的事态,个人将依发行人声称极力主张相干单位将相干资产在平行状态优先于让给发行人,除非发行人封面废优先于买权。;或以股权让或增加股份等同次多项式使发行人风浪区该等单位把持权;要不然,我将运用把持权催促单位终止相干事情。。(4)我将应用倚靠公司的把持权。、有组织的、对合算的实际在物的把持(如),使振作这些单位容忍上述的各项接受报价。。违背上述的接受报价,我将谨慎的有关的的法度责任感,包孕但不限于发行人和其对立面形成的缠住走慢。

3、交纳个人所得税的接受报价

(1)公司 30 名上市前自然人同伴就捷成限定在全体变换为陈旧的股份限定公司时,在未分派利润折股事态已作出列举如下接受报价:若税务征收机关声称个人就发行人全体变换时未分派利润折股约定交纳个人所得税,话说回来我会即时、全额支付阶段

就陈旧的集款就创业板限度局限性股权证券发行的复核看法关个人所得税到这地步这么可能性造成的整个过时附加费或害处。到这地步,发行人主管责任感或蒙受走慢。,它会即时的、对发行人举行片面抵补,形成整个走慢。。(2)公司的界分同伴徐子泉教师时装领域了T,在未分派利润折股事态已作出列举如下接受报价:如因公司倚靠发起人同伴未交纳公司全体变换时未分派利润折股关涉的个人所得税成绩事业公司承当责任感或蒙受走慢,它会即时的、对上述的同伴形成的缠住走慢的广大的抵补,抵补后,将搜寻关心同伴。。

4、接受报价交纳住宅建设基金

公司界分同伴徐子泉教师接受报价:“如因政府的公共福利计划或住宅建设基金主管部门的声称和确定,发行人需求实现员工的政府的公共福利计划和事业风险。、住宅建设基金或政府的公共福利计划为员工发给的。、住宅建设基金被害处或许承当倚靠走慢(含DIR),我会全额抵补。。

(二)证实,自抑制之日起,用功募集陈旧的的同伴被僵硬的执行。,公司的资产不注意非经纪性拨款。,公司不注意犯法的许可证。。三、上市发行量股的作图

1、这次限售陈旧的可上市发行量日为2014年2月24日。

2、限定发行的陈旧的数为163份。,800,000 股,公司总首都的 ,集市上现实行过的股权证券标号是56。,190,226 股,公司总首都的  %。

3、用功股权证券募集的同伴人数为30人。。

限度局限性股权证券的可让陈旧的可以上市和发行量。

单位:股权证券

首次预售限度局限需求将被约。

序号    同伴姓名                                                            凡例

特权市股权证券总额

1徐子泉126,928,620     126,928,620        31,732,155       董事长

2黄色卫星14,086,800        14,086,800      14,086,800

3       冯学军          3,226,860         3,226,860         806,715副主席

4郑强3,226,860         3,226,860         806,715副主席

就陈旧的集款就创业板限度局限性股权证券发行的复核看法

5           康宁        3,226,860       3,226,860          806,715副执行经理主水道理

6邯郸3,071,250       3,071,250          767,813    董事、执行经理

7          宋健韵       1,638,000       1,638,000          409,500副执行经理主水道理

董事、副执行经理主水道

8          肖炳珠       1,638,000       1,638,000          409,500



9贾永丽819,000        819,000           819,000

10柏树Qinghua 655,200        655,200           655,200

11蒋汉655,200        655,200           655,200

12郝烨明655,200        655,200           655,200

13谭明哲491,400        491,400           491,400

14         郑海涌         327,600        327,600           327,600

靳15周327,600        327,600           327,600

16陈慧327,600        327,600           327,600

17赵县屏245,700        245,700           245,700

18高中技术245,700        245,700           245,700

19卞爱友245,700        245,700           245,700

20张丽萍204,750        204,750             51,188       监事

21兵士163,800        163,800             47,775       董秘

22张磊163,800        163,800           163,800

23沈纲163,800        163,800           163,800

24          许斌          163,800        163,800           163,800

25曹双龙163,800        163,800           163,800

26徐艳彦163,800        163,800           163,800

27张宁163,800        163,800           163,800

28大龙163,800        163,800           163,800

29张宁163,800        163,800             40,950届中西部及东部各州的县议会主席

30          金丽           81,900         81,900             81,900

合   计         163,800,000    163,800,000         56,190,226四、保举人惯例的复核结局

经抑制,华泰化合使结合以为:不得不陈旧的集款限定售合格证书陈旧的的同伴已僵硬的执行相干接受报价;这次破除限售陈旧的标号及上市发行量时期适合《深圳使结合市所创业

就陈旧的集款就创业板限度局限性股权证券发行的复核看法板股权证券上市任命》、深圳使结合市所LIS统一手柄目录、法规、规章的声称;陈旧的集款对上述的材料的交流演示真实、精确、完好。保举人不支持限度局限陈旧的的上市。。

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署名人的提案人署名

张彤

华泰化合使结合限定责任感公司

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